1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2012年8月31日
    3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
    4、现场会议召开时间：2012年9月7日下午13：30 
    交易系统网络投票时间：2012年9月7日上午9:30-11:30、下午13:00-15:00；互联网投票时间为：2012年9月6日15:00至2012年9月7日15:00的任意时间。
    5、现场会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
    6、登记时间：2012年9月3日 上午9:30至11:30，下午14:00至17:00
    7、审议事项：《关于修改<公司章程>的议案》、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（正式稿）》、《授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事项的议案》、《股权激励计划考核管理办法（修订稿 )》。