1、会议召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
    3、会议召开日期和时间：
    （1） 现场会议召开时间：2012年8月30日下午15:00
    （2） 网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年8月30日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00。
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年8月29日下午15:00至2012年8月30日下午15:00期间的任意时间。
    4、股权登记日：2012年8月24日
    5、现场会议地点：深圳市南山区高新技术工业园中区科技中二路37号翰宇药业办公大楼一楼会议室
    6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年8月30日（上午9:00-12:00；下午14:00-15:00）；采取信函或传真方式登记的须在2012年8月29日17:00之前送达或传真到公司
    7、审议事项：《关于股东回报规划事宜的论证报告》、《章程修正案》。