1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦公司第一会议室
    3、召开会议时间：2012年8月12日上午9:30
    4、会议召开方式：现场表决
    5、股权登记日：2012年8月6日
    6、登记时间：2012年8月8日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
    7、审议议案：《关于修改〈郑州新开普电子股份有限公司章程〉的议案》、《关于制定〈郑州新开普电子股份有限公司防范控股股东及关联方资金占用制度〉的议案》、《关于制定〈郑州新开普电子股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》。