1、召集人：公司董事会
    2、召开会议时间：2012年11月14日上午9:30
    3、会议召开方式：现场表决
    4、股权登记日：2012年11月9日
    5、会议地点：河南省郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863国家软件基地新开普大厦公司第一会议室
    6、登记时间：2012年11月12日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00。
    7、审议事项：《关于变更郑州新开普电子股份有限公司2012年度审计机构的议案》、《关于变更郑州新开普电子股份有限公司英文名称的议案》、《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》、《关于授权董事会负责办理郑州新开普电子股份有限公司变更英文名称及修改章程的工商变更登记事宜的议案》。