1、召集人：公司董事会
    2、现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道水田社区同富康水田工业区C栋欣旺达电子股份有限公司三号会议室
    3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
    4、会议召开日期和时间：
    （1）现场会议召开时间：2012年7月19日下午14：30。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年7月19日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2012年7月18日下午3:00至2012年7月19日下午3:00期间的任意时间。
    5、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2012年7月18日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2012年7月18日17:00之前送达或传真到公司。
    6、审议事项：《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》、《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》、《关于认真贯彻落实现金分红有关事项的工作方案》等。