1、会议召集人：公司董事会
    2、现场会议召开地址：成都高新西区百草路6号，公司一楼2号会议室
    3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式
    4、会议召开时间：2012年7月19日上午9：30-10：30
    5、登记时间：2012年7月17日上午9:00-11:30、下午13:30-17:00
    6、股权登记日：2012年7月12日
    7、审议事项：《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》、《对外投资管理制度》、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》。