（一）会议召集人：公司董事会；
    （二）会议时间：
    1、现场会议召开时间：2012年6月28日上午9:30；
    2、网络投票时间：2012年6月27日-6月28日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2012年6月28日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年6月27日15:00至2012年6月28日15:00的任意时间；
    （三）会议地点：苏州工业园区中茵皇冠假日酒店
    （四）召开方式：现场投票、网络投票和委托独立董事征集投票相结合的方式
    （五）股权登记日：2012年6月20日
    （六）登记时间：2012年6月27日9:30-11:30、13:30-15:30。
    （七）审议事项：《公司2011年度报告及摘要》、《关于续聘天衡会计师事务所有限公司为2012年度审计机构的议案》、《关于公司2011年度利润分配预案的议案》、《关于<苏州锦富新材料股份有限公司限制性股票激励计划（草案）修订稿>及摘要的议案》等。