1、会议召集人：公司董事会
    2、会议地点：厦门市厦禾路海翼大厦23层（电梯楼层25层）会议室
    3、会议时间：
    本次会议现场会议的开始时间为：2012年5月14日下午14:00。
    网络投票的时间为：2012年5月13日-2012年5月14日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2012年5月14日9：30-11：30，13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年5月13日15：00至2012年5月14日15：00期间的任意时间。
    4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式。 
    5、股权登记日：2012年5月03日
    6、审议事项：《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《福建纳川管材科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）》、关于授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案。