1、会议召集人：西安宝德自动化股份有限公司董事会
    2、会议时间：2012年5月15日上午9:00开始  
    3、会议召开方式：现场方式
    4、会议投票方式：现场投票 
    5、股权登记日：2012年5月8日  
    6、会议地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司会议室。
    7、现场登记时间：2012年5月14日，9:00-11:30、13:30-17:00。 
    8、审议事项：《推选公司第二届董事会董事人选》的议案、《关于提名第二届监事会非职工监事人选》的议案、修订《股东大会网络投票实施细则》。