1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：金源大酒店五楼金源驿（地址:长沙市芙蓉中路二段279号）
    3、召开会议时间：2012年4月24日上午9:30    
    4、会议召开方式：现场表决
    5、股权登记日：2012年4月17日
    6、登记时间：2012年4月19日至4月20日、4月23日（上午9:00-11:30，下午14:00-17:00）
    7、审议事项：《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《2011年度利润分配预案》、《关于〈聘请会计师事务所〉的议案》等。