（一）会议召集人：公司董事会 
    （二）现场会议召开时间：2013年1月16日下午14:00；
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年1月16日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2013年1月15日下午15:00至1月16日下午15:00期间的任意时间。
    （三）现场会议召开地点：长沙市芙蓉中路二段279号金源大酒店五楼金城厅
    （四）股权登记日：2013年1月9日
    （五）股东大会投票表决方式：现场投票、网络投票、委托独立董事投票
    （六）审议议案：关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的议案、关于《提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜》的议案、关于《爱尔眼科医院集团股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案等。