1、召集人：公司董事会
    2、会议召开方式：现场与网络相结合的方式
    3、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
    4、会议召开时间：
    现场会议召开时间：2012年4月18日上午9点30分。
    网络投票时间：2012年4月17日--2012年4月18日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年4月18日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年4月17日15：00至2012年4月18日15：00的任意时间。
    5、股权登记日：2012年4月11日
    6、登记时间：2012年4月13日、16日，每日9:00-11:30、13:30-16:00
    7、审议事项：《关于公司<2011年度报告>及其摘要的议案》、《关于2011年度利润分配预案的议案》、《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金的议案》等。