1、会议召集人：公司董事会。 
    2、会议签到时间：2012年4月20日上午9:00
    会议召开时间：2012年4月20日上午9:30
    3、会议地点：北京市海淀区蓝靛厂南路55号金威大厦801室青岛东软载波科技股份有限公司北京分公司
    4、会议表决方式：本次会议采取现场投票方式。 
    5、股权登记日：2012年4月16日 
    6、登记时间：2012年4月18日9:00-15:00 
    7、审议事项：关于公司《2011年度报告及年度报告摘要》的议案、关于公司《2011年度利润分配预案》的议案、关于聘请公司2012年度审计机构的议案等。