1、召集人：公司董事会。
    2、召开会议时间：2012年4月18日上午9:30。
    3、股权登记日：2012年4月9日
    4、会议召开方式：现场表决。
    5、会议地点：河南省郑州高新技术产业开发区科学大道79号（科学大道与雪松路交叉口）金桥商务酒店二楼第二会议室。
    6、登记时间：2012年4月13日上午9:00至11:30，下午13:30至17:00
    7、审议事项：《关于审议郑州新开普电子股份有限公司<2011年年度报告>及<2011年年度报告摘要>的议案》、《关于审议郑州新开普电子股份有限公司2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》、《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》等。