1、会议召集人：公司董事会 
    2、会议时间：2012年4月20日上午9:00开始 
    3、会议召开方式：现场会议 
    4、股权登记日：2012年4月13日 
    5、会议地点：公司会议室 
    6、登记时间：2012年4月16日、2012年4月17日（上午8：00-12：00，下午13：00-17：00）
    7、审议事项：《2011年度利润分配方案》、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》、《关于以部分主营业务相关的运营资金追加投入募投项目<高性能复合材料船艇扩能建设项目>的议案》等。