1、会议时间：2012年4月11日上午9时；
    2、会议地点：广东省新兴县温氏科技园广东华农温氏畜牧股份有限公司一楼大会议室；
    3、股权确认日：2012年4月5日；
    4、召集人：公司董事会；
    5、召开方式：现场投票表决；
    6、登记时间：2012年4月6日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准；信函及传真在2012年4月6日17:00 前传达公司董事会办公室。
    7、审议事项：《关于<公司2011年年度报告>及其摘要的议案》、《公司2011年度利润分配预案》、《关于公司预计2012年度日常关联交易的议案》等。