1、会议时间：2013年1月21日上午9时
    2、会议地点：广东省新兴县温氏科技园广东华农温氏畜牧股份有限公司一楼大会议室
    3、股权确认日：2013年1月14日
    4、召集人：公司董事会
    5、召开方式：现场投票表决
    6、登记时间：2013年1月16日（8:30-11:00、14:30-17:00）；信函登记以收到地邮戳为准；信函及传真在2013年1月16日17:00前传达公司董事会办公室。
    7、审议事项：《关于制定<未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》、《关于使用超募资金收购佛山市正典生物技术有限公司60%股权的议案》、《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。