1、召集人：公司董事会
    2、会议地点：公司会议室 
    3、会议召开方式：现场与网络相结合的方式 
    4、现场会议召开时间：2012年1月5日10:00开始，网络投票时间：2012年1月4日-2012年1月5日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2012年1月5日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2012年1月4日15：00至2012年1月5日15：00的任意时间。
    5、股权登记日：2011年12月28日
    6、登记时间：2011年12月29日至2012年1月2日，上午9：00至下午17:00。
    7、审议事项：《北京数字政通科技股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》、《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》、《关于公司<股票期权激励计划考核管理办法>的议案》。