1、会议召集人：公司董事会
    2、股权登记日：2011年12月12日
    3、会议召开方式：现场投票方式
    4、会议召开日期和时间：2011年12月17日上午9：00-11：30
    5、会议地点：公司办公室
    6、登记时间：本次股东大会现场登记时间为2011年12月13日；采取传真或电子邮件方式登记的须在2011年12月16日17：00之前传真或发送至公司。
    7、审议事项：《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于补选董事的议案》、《关于向中行深圳分行南山支行申请综合授信的议案》等。