1.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
    2.召集人：公司董事会
    3.会议召开方式：现场表决
    4.召开会议时间：2011年12月29日上午10点00分。
    5.登记时间：2011年12月26日、27日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。
    6.股权登记日：2011年12月22日
    7.会议审议事项：《关于公司血必净技改扩产项目延期竣工的议案》、《关于公司研发中心项目变更募集资金用途及追加投资的议案》、《关于提名吴玢先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》、《关于提名叶祖光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》。