1、召集人：公司董事会
    2、会议召开时间：2011年9月10日上午10：30
    3、会议召开的方式：现场投票表决
    4、股权登记日：2011年9月6日
    5、会议地点：广州市番禺区东环街迎宾路730号番禺节能科技园内天安科技创新大厦10层公司会议室
    6、登记时间：2011年9月7日至9日上午9：00-11：30，下午14：00-17：00
    7、审议事项：《2011年半年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于修订〈公司章程〉的议案》、《关于修订相关治理制度的议案》、《关于提名曹冲为独立董事候选人的议案》、《关于募投项目实施地点、实施方式变更及投资金额调整的议案》。