1、召集人：天津红日药业股份有限公司董事会
    2、会议召开日期和时间：2011年8月1日上午10点00分
    3、会议召开方式：现场表决
    4、会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
    5、股权登记日：2011年7月25日
    6、登记时间：2011年7月28日、29日，每日9:00-11:30、13:30-16:00
    7、会议内容：《关于公司使用超募资金购买新疆力利记投资有限公司所持北京康仁堂药业有限公司股权的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<对外投资管理办法>的议案》。