1.召集人：公司董事会 
    2.会议召开日期和时间： 
    （1）现场会议召开时间：2011年6月30日（周四）上午09:30。 
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年6月30日上午9:30至11:30，下午1:00至3:00。 
    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2011年6月29日下午3:00至2011年6月30日下午3:00期间的任意时间。 
    3.会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。
    4.股权登记日：2011年6月24日（周五）
    5.登记时间：2011年6月29日（周三）9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2011年6月29日（周三）17:00之前送达或传真到公司。
    6.现场会议地点：深圳市宝安区石岩街道翠珊园酒店会议室。 
    7.会议审议事项：《关于以部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》、《关于变更公司经营范围的议案》、《关于启动锂电池生产基地主体建筑及装饰工程和安装工程的议案》等。