1.会议召集人：公司董事会
    2.会议时间：2011年4月21日（星期四）上午9:00开始
    3.会议召开方式：现场方式
    4.会议投票方式：现场投票
    5.股权登记日：2011年4月15日
    6.会议地点：西安市高新区锦业路69号创业研发园C区瞪羚谷A座5层西安宝德自动化股份有限公司会议室。
    7.现场登记时间：2011年4月20日，9:00-11:30、13:30-17:00
    8.审议事项：《2010年度报告》及其摘要、《2010年度利润分配预案》、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2011年财务审计机构》的议案等。