1、会议召集人：北京神州泰岳软件股份有限公司董事会
    2、现场会议召开地点：北京市朝阳区北苑路甲13号院1号楼19层会议室
    3、会议召开方式：采取现场与网络相结合的方式
    4、现场会议召开时间：2011年4月8日下午13：30
    网络投票时间：2011年4月7日-2011年4月8日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2011年4月8日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2011年4月7日15：00至2011年4月8日15：00的任意时间。
    5、股权登记日：2011年3月30日（星期三）
    6、登记时间：2011年4月6日 上午9 :30至11: 30，下午14:00至17:00
    7、会议审议事项：《2010年度报告》及摘要、《2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》、《北京神州泰岳软件股份有限公司股票期权激励计划（草案修订稿）》等。