1、会议召集人：公司董事会
    2、会议时间：2011年1月31日（星期一）上午9:30 
    3、会议召开方式：现场方式
    4、会议投票方式：现场投票
    5、股权登记日：2011年1月24日
    6、会议地点：上海市漕河泾开发区松江高科技园莘砖公路518号10号楼8楼培训厅
    7、审议事项：《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》、《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会非职工监事候选人提名的议案》、《关于公司全资子公司上海佳豪船舶科技发展有限公司收购上海佳豪物流发展有限公司股份的议案》、《关于修改<公司章程>的议案》、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。