上海佳豪董事会于2013年1月25日接到独立董事卢文彬先生的书面辞职报告，卢文彬先生因个人工作调动原因提出辞去公司独立董事职务，同时一并辞去董事会审计委员会主任委员和董事会薪酬与考核委员会委员职务，将不在公司担任任何职务。
    根据有关规定，由于卢文彬先生的辞职导致公司独立董事占董事会人数的比例低于法定要求，卢文彬先生的辞职报告应当在新任独立董事填补其缺额后生效。在新任独立董事就任前，卢文彬先生仍继续依照法律、行政法规、部门规章和《公司章程》规定，履行独立董事职务。公司将依照相关规定尽快选举新任独立董事。