1.召集人：公司董事会 
    2.召开会议时间：2011年1月14日（星期五）上午9点30分
    3.会议召开方式：现场表决
    4.股权登记日：2011年1月7日 
    5.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
    6.审议事项：《关于天津红日药业股份有限公司控股子公司北京康仁堂药业有限公司拟以增资的部分超募资金购买扩产用地及厂房的议案》、《关于按照财政部驻天津专员办对公司2009年度会计信息质量检查结论和处理决定进行财务调整的议案》、《中瑞岳华审字[2010]第06267号<审计报告>》。