1.召集人：公司董事会
    2.召开会议时间：2010年4月22日（星期四）上午9点30分
    3.会议召开方式：现场表决
    4.股权登记日：2010年4月15日
    5.会议地点：天津新技术产业园区武清开发区泉发路西公司报告厅
    6.登记时间：2010年4月19日、20日，每日9:00-11:30、13:30-16:00。
    7.会议审议议案：《公司2009年度报告及其摘要》、《公司2009年度利润分配预案》、《公司第三届董事会董事换届选举的议案》、《续聘中瑞岳华会计师事务所有限责任公司为公司2010年度审计机构的议案》、《公司使用超募资金对北京康仁堂药业有限公司增资的议案》等。