1．召集人：公司第一届董事会
    2．会议召开日期和时间：2009年11月26日（星期四）上午10:00
    3．会议召开方式：以现场投票方式召开
    4．股权登记日：2009年11月20日
    5．会议地点：昆山太平洋大酒店二楼会议室
    6．登记时间：2009年11月23日上午8:30-11:30至下午13:30-17:00
    7．会议审议事项：关于江苏新宁现代物流股份有限公司首次公开发行后注册资本变更及公司章程修订的议案、关于选举张维宾女士为公司独立董事的议案、关于聘请立信会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案。