1.会议召集人：公司第二届董事会
    2.现场会议召开时间：2013年2月21日下午14:30；
    网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2013年2月21日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2013年2月20日15:00至2013年2月21日15:00期间的任意时间。
    3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
    4.现场会议地点：昆山太平洋大酒店会议室（昆山张浦镇锦淀路88号）
    5.股权登记日：2013年2月18日
    6.登记时间：2013年2月20日上午8:30-11:30，下午13:30-17:00。
    7.审议事项：关于审议《江苏新宁现代物流股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其摘要的议案、关于审议《江苏新宁现代物流股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》的议案、关于授权董事会办理公司期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案。