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北京集中摧毁一批地下钱庄
来源 人民日报 发布时间 2012年03月20日 08:33 作者 黄庆畅
 

  本报北京3月19日电 (记者黄庆畅)记者今天从公安部获悉:3月12日,在公安部指导下,北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动,一举捣毁该市6个地下钱庄、15个窝点,抓获犯罪嫌疑人64名(现已刑拘42人),冻结涉案账户100余个,现场扣押现金57万元、银行卡260余张。据初步统计,涉案资金达50余亿元。

  据专案组负责人介绍,去年底以来,北京市公安局发现,市内部分地区非法办理资金支付结算型地下钱庄活动有所抬头,手段隐蔽,组织严密,人员涉及面广,还为其他严重违法犯罪活动提供洗钱通道。

  案件上报后,公安部高度重视,会同相关部门开展调查。北京市公安局成立专案组,经4个多月奋战,查明犯罪嫌疑人通过注册空壳公司,协助他人进行非法资金支付结算业务,从中赚取手续费和利率差,仅2011年就非法交易50余亿元,获利数百万元。

  据公安部有关负责人介绍,2009年以来通过专项打击整治行动,全国公安机关共侦破重大地下钱庄案件150余起。公安机关将继续加大打击力度,维护正常金融管理秩序。

 
 
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