| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年12月29日 10:55 |
作者： |
曾春 |
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违规资金跨境流动风险长期存在，外管局从严打击外汇违法违规行为力度持续不减。
日前外管局介绍，截至11月，今年共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11个非法买卖外汇案，查获逾44个非法交易窝点，涉案金额总计约35.38亿美元。在这些案件中共抓获外汇犯罪嫌疑人110人，刑事拘留（批捕）43人，现场收缴或暂扣现金近200万美元，冻结银行卡及银行存折等账户550个，冻结资金折合约600万美元，打击成效十分显著。
今年以来，随着我国经济的持续稳定回升，跨境资金流动规模逐步扩大，但有一些资金通过地下钱庄、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。外管局表示，未来将进一步强化跨境资本流动监测，甄别合理投资和投机套利行为，坚决制止和查处违规资金跨境流动。
外管局表示，将会探索新形势下外汇检查的有效途径，提升检查手段，建立健全的非现场检查体系。同时，针对当前外汇收支情况，重点加大对外汇资金违规流入的检查力度，加强对外汇收支、兑换环节的真实性监管。此外，对地下钱庄猖獗、非法网络炒汇严重的地区，组织开展专项打击行动。
同时，外汇管理部门也在不断推动外汇管理方式的转变，为市场主体提供尽可能的便利化措施。
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