| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年12月28日 07:53 |
作者： |
但有为 |
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⊙记者 但有为○编辑 衡道庆
虽然我国当前经济总体形势向好，但国际金融危机影响仍然存在，跨境资本流动频繁快速变化的风险依然很高。为此，国家外汇管理局日前表示，将进一步强化跨境资本流动监测，甄别合理投资和投机套利行为，坚决制止和查处违规资金跨境流动。
据介绍，外汇局拟采取的措施包括：针对当前外汇违法案件的新模式、新手法、新特点，探索新形势下外汇检查的有效途径，提升检查手段，建立健全非现场检查体系；针对当前外汇收支情况，重点加大对外汇资金违规流入的检查力度，加强对外汇收支、兑换环节的真实性监管。
同时，对地下钱庄猖獗、非法网络炒汇严重的地区，组织开展专项打击行动；加强与公安等部门的配合，形成监管合力。互通信息，协调行动，通过联合检查、延伸检查等方式，对违规流入进行投机套利的行为加大查处力度；惩防结合，疏堵并举，着重处理好打击查处与便利服务的关系，通过调整和完善外汇管理政策，加大外汇管理对促进经济增长的支持力度。
今年以来，随着我国经济的持续稳定回升，跨境资金流动规模逐步扩大，但有一些资金通过地下钱庄、网络炒汇等违法违规渠道跨境流动。为防范风险，保障外汇市场有序运行，维护国家经济金融安全，外汇管理部门提升检查手段，加大对外汇违法违规行为的打击力度。
据外汇局介绍，截至11月，今年共破获10起地下钱庄案件、6起网络炒汇案件、11个非法买卖外汇案，查获逾44个非法交易窝点，涉案金额总计约35.38亿美元。在这些案件中共抓获外汇犯罪嫌疑人110人，刑事拘留（批捕）43人，现场收缴或暂扣现金近200万美元，冻结银行卡及银行存折等账户550个，冻结资金折合约600万美元，打击成效十分显著。
在打击非法跨境资金流动的同时，外汇管理部门还不断完善管理，在满足企业、个人用汇需求的基础上，遏制违法违规资金假借贸易收结汇、贸易信贷以及个人结售汇等渠道流动。
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