德国最大银行德意志银行在洗钱风波中越陷越深。

　　部分俄罗斯客户借助德意志银行（Deutsche Bank）进行洗钱的规模可能超出先前预期。据英国《金融时报》，德意志银行在内部调查中确定，俄罗斯业务方面存在100亿美元的潜在可疑交易，包括早前被怀疑为“镜子交易”的60亿美元。

　　今年9月，德意志银行已经将上述所谓“镜子交易”（mirror trades）通报了俄罗斯、德国、英国和美国等国际监管机构。镜子交易是指俄罗斯客户通过德意志银行莫斯科分部使用卢布买入股票等证券，不久后再通过德意志银行伦敦分部以美元等外币形式卖出。

　　所谓的镜子交易可能让俄罗斯客户得以躲避监管，将资金进行跨国转移。此举可能会违反西方对俄罗斯的制裁规定。

　　德意志银行拒绝就交易规模置评，称正在调查莫斯科和伦敦的证券交易，并称受审查的交易规模“巨大”。

　　今年7月，法新社援引知情人消息称，德意志银行在俄罗斯被指控洗钱，美国当局已经开始调查，他们怀疑德意志银行在俄罗斯进行的多达数百亿美元的交易可能是将资金非法转移出俄罗斯的手段。此前一名莫斯科分行的雇员涉嫌受贿。

　　德意志银行是前苏联解体以后进军俄罗斯金融业务领域的首批西方大型银行之一。然而，在被调查之后，德意志银行今年9月宣布将关闭其在俄罗斯境内的投资银行业务。

　　此前，法国规模最大的银行法国巴黎银行被美国监管机构指控违反美国对苏丹、伊朗、古巴等国的制裁令，进行数百亿美元的金融交易。法巴因此在今年6月下旬被罚89.7亿美元。在当时看来，这笔罚金可能是银行业史上违反制裁令罚单中金额最高的。

　　华尔街见闻提及，近年来，美国对银行业展开了一系列越来越严厉的执法行动。多年来，美国从未如此密切地监管非法资金流动。美国对伊朗和苏丹等国家发布制裁令，禁止为这些国家的资金转账。巴克莱、瑞士信贷、渣打、汇丰等近年均因违反美国制裁令，而总计缴纳了超50亿美元的罚金以达成和解。