阿根廷新规“震”逃税::全景财经新闻频道

阿根廷新规“震”逃税

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发布时间：

2011年02月14日 09:01

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　　阿根廷中央银行和联邦公共收入管理局日前出台了一系列措施强化金融管制，以增加经济活动透明度。这些措施不仅加大了打击洗钱等犯罪行为的力度，同时对阿根廷企业和中高收入家庭逃税形成威慑。

　　根据规定，今后阿根廷企业和个人每年在阿金融体系内运转的资金总额超过５０万比索（１美元约合４比索）时，就必须向银行说明资金来源，并提交相应的文件证明。银行将相关信息提交给阿根廷金融信息局，如果发现可疑的资金流动，必须在一个月内上报。

　　此外，阿根廷企业和个人如果购买价值超过５万比索的住宅、汽车、珠宝、艺术品或古董，也都必须向阿金融监管和税务部门提交文件，包括详细的个人资料以及交易资金来源。在证券市场上，超过４万比索的股票和债券交易也要提交类似文件证明。如果是超过２０万比索的大额交易，需要提供更加详细的文件和单据。

　　除了上述措施外，阿根廷金融和税务部门还将加大对大额信用卡消费及银行大额存款的监管。

　　分析人士指出，阿根廷的地下经济在国民经济中所占比重很大，民间私藏外汇超过了阿根廷的外债总额，企业和中高收入家庭逃税现象也十分普遍。上述措施的出台强化了金融管制，将监管范围扩大到外汇、不动产、汽车和奢侈品买卖，对该国地下经济和逃税现象形成有力的威慑。

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