西班牙桑坦德银行(Santander)旗下位于日内瓦的对冲基金投资部门Optimal的前负责人曼努埃尔·埃切维里亚(Manuel Echeverra)遭到刑事指控，罪名是对客户资金管理失当。这些资金被委托给诈骗犯、美国经纪人伯纳德·马多夫(Bernard Madoff)。

　　据法律界消息人士和英国《金融时报》获得的一份法庭文件显示，埃切维里亚是在日内瓦侦讯法官马克·塔伯里特(Marc Tappolet)展开的一项调查中遭到指控的。

　　在目前已知面临与马多夫丑闻有关刑事指控的人士中，他是资历最深的基金经理之一。

　　桑坦德银行承认，客户通过Optimal基金的损失高达23.3亿欧元（合35亿美元），但它随后提出了补偿方案。

　　埃切维里亚去年离开Optimal，跳槽至瑞士基金管理公司Notz Stucki，但随后又离开。他在今年8月被控管理不善，试图中饱私囊。

　　但这项指控直到本周才曝光。此前，埃切维里亚在试图让弗兰克·博拉蒙特(Franck Berlamont)丧失本案民事当事人资格的法律行动中败北。博拉蒙特是一名资产经理人，他通过Optimal亏损了客户资金和自己的10.1万美元资金。

　　塔伯里特已对Aurelia Finance的五名董事提出指控，罪名是对委托给马多夫的资产管理不当。

　　针对埃切维里亚案——以及博拉蒙特对桑坦德银行指控——的核心论据是，埃切维里亚从对马多夫的投资中获得了佣金，但却错误地声称已对马多夫的业务进行了充分的尽职调查，从而误导了投资者。

　　维克托·马莱(Victor Mallet)马德里、海格·西蒙尼恩(Haig Simonian)苏黎世、乔安娜·钟(Joanna Chung)纽约报道。

　　译者/功文