| 来源： |
华尔街日报 |
发布时间： |
2009年02月20日 13:49 |
作者： |
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据知情人士透露，美国联邦检察官正在调查R·艾伦·斯坦福(R. Allen Stanford)是否曾实施庞氏骗局。
美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission)周二对斯坦福提出民事诉讼，控告他利用自己的斯坦福国际银行(Stanford International Bank)推销的定期存单实施诈骗，涉及金额高达80亿美元。
不过斯坦福没有受到刑事指控。记者还无法联系到他本人就此事置评。
证交会在诉状中称，斯坦福国际银行将从投资者手中募集的绝大部分资金放在一个“黑盒子”中，逃避了所有的独立监管。诉状还称，这些投资很大一部分由非流动性资产构成，即私募股权和房地产。
所谓庞氏骗局，是一种拆东墙补西墙，用新债还旧帐的把戏。据知情人士称，早在去年底斯坦福就被怀疑制造庞氏骗局。
联邦调查局(Federal Bureau of Investigation)与证交会表示，FBI探员于周四下午在弗吉尼亚州的弗雷德里克斯堡找到斯坦福，并向他出示了法院指令以及与其所受民事指控相关的文件。
与此同时，委内瑞拉查封了斯坦福旗下的一家小型零售银行，原因是此前该行在全国各地的分支机构发生储户挤兑。
为了恢复储户信心，委内瑞拉财长阿里·罗德里格斯(Ali Rodriguez)表示，政府将为这家名为斯坦福银行(Stanford Bank)的全部2.2亿美元储蓄存款提供担保，最后会将这家机构卖给新的东家。在接到新的通知前，其分支机构将一直停业。
斯坦福在其他拉美国家也拥有小型商业银行和证券公司。这些零售银行的顾客常被引荐给推销美元定期存单的斯坦福金融顾问，这些存款将会存放在安提瓜岛的户头内。据证交会递交的一份调查称，美国调查部门指控这些定期存单带有诈骗性质。
据委内瑞拉政府称，在斯坦福的代表们售出的80亿美元定期存单中，有30亿卖给了委内瑞拉人。据了解斯坦福经营状况的人称，这些定期存单中的75%是卖给了拉美人。
据研究委内瑞拉银行系统的分析师称，该国查封斯坦福的商业银行是为了保护大约1.5万位储户的存款不会因为恐慌性挤兑导致银行突然垮掉而出现损失。然而委内瑞拉政府官员称，对那些持有海外定期存单的委内瑞拉投资者，政府无能为力。
拉美各国政府已出手干预斯坦福旗下的经营机构。巴拿马政府已接管一家斯坦福的银行。哥伦比亚和厄瓜多尔的监管部门已禁止两家斯坦福旗下的证券公司在当地证交所从事证券买卖。
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