| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2009年02月19日 10:00 |
作者： |
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早报讯 17日，美国证券监管机构对得克萨斯州亿万富商罗伯特·艾伦·斯坦福爵士旗下3家企业提出指控，罪名是通过总部设在安提瓜的离岸银行——斯坦福国际银行“从事大规模正在进行中的欺诈行为”。
美国证交会（SEC）沃思堡地区办事处主任罗斯·罗梅罗称，被控的欺诈行为“规模令人震惊，其触角已伸至世界各个角落”。
美国证交会17日向位于德州达拉斯市的联邦地区法院递交一份长达25页的起诉书，指控斯坦福国际银行通过承诺“不大可能且不切实际的高利率”出售了约80亿美元“大额定期存单”（certificates of deposit）。
美国证交会还指控该行谎称没有“直接或间接”投资于伯纳德·麦道夫涉嫌犯下的500亿美元庞氏骗局。
斯坦福国际银行声称，有一个20位分析师组成的团队负责监控投资，实际上只有两个人在管理。
斯坦福国际银行成为最近几周诸多争议的焦点，引发争议的部分是因为一位分析师的报告。这份报告对该行85亿美元储户资产组合能持续实现显著高于市场平均水平的回报率提出了严重质疑。
斯坦福声称，由于斯坦福国际银行拥有独特的投资策略，该银行过去15年间保持了两位数的回报率。
斯坦福是知名体育赞助人，赞助领域以板球为主，同时涉足高尔夫球、足球、马球等。
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