| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2011年12月17日 11:09 |
作者： |
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2005年，董欣冒用12名自然人的身份证，利用虚假的验资报告，在并未实际出资的情况下，将西安金园汽车产业发展股份有限公司注册资本由1800万元增加至4000万元。其后，董欣与陕西明道启圣投资咨询有限公司法定代表人王可合谋，以金园汽车部分自然人股东转让股权为名，以金园汽车即将在海外上市为幌子，自2006年3月开始通过全国各地的中介机构向社会公众转让金园汽车股权，骗取投资者2700余人次购买股权2380多万股，涉案资金近6300万元，大部分被王可、董欣非法占有。
2006年，中国反洗钱监测机构在监控中发现，3月9日至22日期间，共86人在北京某银行向“西安市高新区金园汽车服务部”汇款，金额累计达488万元，且此类汇款业务每天以10～20笔的速度增长，部分汇款的附言里有“购买股权”字样。该机构随即向公安部经济犯罪侦查局移送相关线索。公安部于同年4月底正式致函中国证监会，请证监会就金园汽车涉嫌非法发行股票一案进行调查核实。2006年5月上旬，证监会派员与陕西证监局共同对金园汽车进行调查，发现其涉嫌虚假出资、擅自发行股票并涉嫌诈骗的犯罪线索。根据掌握的相关证据，中国证监会正式将该案移送公安机关立案侦查。
2006年9月7日，西安市公安局经侦支队在西安将犯罪嫌疑人董欣抓获归案。10月6日，经西安市人民检察院批准，以涉嫌擅自发行股票罪、虚报注册资本罪，将董欣依法逮捕。10月11日，王可企图以旅游名义逃往澳门，在珠海市拱北海关被抓捕归案。12月30日，经西安市人民检察院批准，以涉嫌非法经营罪，将王可依法逮捕。
2008年7月21日，陕西省西安市中级人民法院对该案两名主犯作出一审判决，以集资诈骗罪判处王可无期徒刑、董欣有期徒刑10年。
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