| 来源： |
国际金融报 |
发布时间： |
2011年06月02日 09:33 |
作者： |
袁源 |
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当地时间5月31日消息，高盛集团曾在2008年将来自利比亚主权财富基金的逾13亿美元用于投资，但因此使其亏损超过98%。
《华尔街日报》援引高盛内部文件称，2008年1月至6月，高盛使用13亿美元的利比亚主权财富基金投资外汇衍生品及6只股票，包括花旗银行、意大利联合信贷银行、西班牙桑坦德银行、德国安联保险、法国电力公司及意大利埃尼公司（Eni SpA）的股票。但这一年爆发金融危机，投资损失巨大，到2010年2月，所有投资总额缩水至2510万美元，亏损率达到98%。据知情人士表示，正是高盛自己向卡扎菲提供机会，使其控制了该基金，结果造成了目前巨额亏损的局面。
利比亚方面对此巨额损失十分愤怒，两名高盛管理人员和一位利比亚基金高管曾在利比亚首都的黎波里当面对峙。高盛提出让利比亚成为高盛的最大股东之一，并提出多种损失补偿方案。高盛内部文件显示，2009年5月至7月，高盛管理层向利比亚方面提出3项建议，其中一项就包括让利比亚向高盛投资37亿美元，作为交换，高盛同意给予利比亚50亿美元的高盛优先股或无担保债务，并承诺每项方案对利比亚的回报将最终抵消其此前亏损。根据此项交易，高盛将向利比亚投资局连续40年还本付息，年回报率达到4％至9.25%，累计可达数十亿美元。
内部资料同时显示，高盛集团首席行政官劳尔德·贝兰克梵、首席财务官大卫·维尼亚及其高管迈克尔·舍伍德均有参与利比亚基金投资方面的讨论。
但高盛不是利比亚主权基金惟一的管理者。今年2月路透社报道，维基解密透露，多家美国银行都为利比亚主权基金管理现金投资，每家银行管理的投资现金都在3亿到5亿美元之间，总金额达到320亿美元。5月26日，境外媒体援引一家英国组织的报告称，利比亚领导人卡扎菲在去年将总共530亿美元的资产（主要是出售原油所得）交给高盛、汇丰、兴业等国际知名投行进行理财。而根据利比亚投资局近日在Global Witness网站上发布的数据，汇丰控股及高盛集团目前是持有利比亚卡扎菲政府投资基金最多的银行。此外，利比亚主权财富基金还投资了包括美国通用电气、英国石油、诺基亚以及大量美国国债资产。
截至去年6月，利比亚投资局拥有大约530亿美元资产。今年，美国政府冻结了约37亿美元利比亚资产，其中包括高盛仍旧管理的一部分资金。而利比亚投资局将其主要投资都放在伦敦，因为那里交易审查宽松，税制相对美国没有那么复杂。因此，高盛这次失手带来的损失也只是利比亚海外投资的冰山一角。
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