[快讯]外管局：中国13省市查"热钱" 涉案73亿美元 |
| 来源： |
全景网 |
发布时间： |
2010年05月25日 17:15 |
作者： |
雷鸣 |
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全景网5月25日讯 中国国家外汇管理局周二公布，外管局从2010年2月份起在13省市打击"热钱"的专项行动取得阶段性成果，已查实190起涉嫌违规案件，涉案金额73.5亿美元，其中已办结6起，涉案金额2700多万美元。
专项行动数据初步显示，我国跨境资本流动及外汇收支总体上是合法合规的，尚未发现境外“热钱”有组织、大规模流入境内。违规流入的“热钱”多采取“蚂蚁搬家”方式，呈现多点式、渗透的特点。
外管局指出，“热钱”违规流入的主要渠道集中在传统的贸易和投资领域，包括贸易、服务贸易、外商直接投资、银行和个人等，并发现个别商业银行存在未能严格执行相关规定，甚至“变通”协助经营主体规避外汇监管的行为。
“从去向上来看，“热钱”流入后有的从事超业务范围的融资活动，或者直接或辗转流入房地产等热点领域。”外管局称。
外管局表示，下一阶段，外汇局将继续排查有关案件线索，同时集中力量处理查实违规案件，并依法给予处理。对于检查中发现的新情况、新问题，将积极加强与相关部门的协调，发挥监管合力，不断提高应对和打击“热钱”流入的针对性和有效性。（全景网/雷鸣）
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