（一）会议召集人：公司董事会。
    （二）会议召开日期和时间：
    现场会议召开时间：2013年2月27日下午13:30时。
    网络投票时间：2013年2月26日-2月27日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年2月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2013年2月26日下午15:00至2013年2月27日下午15:00的任意时间。
    （三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）股权登记日：2013年2月19日
    （五）现场会议召开地点：青海省互助县威远镇西大街6号办公楼七层会议室。
    （六）登记时间：2013年2月25日，上午9:00-11:00，下午14:30-17:00。
    （七）审议事项：《关于使用部分超募资金及自有资金投资年产1.5万吨青稞原酒及陈化老熟技改项目的议案》、关于修订《青海互助青稞酒股份有限公司章程》的议案。