| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年12月31日 03:34 |
作者： |
贾壮 |
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将建立监管信息交流机制，全力追偿境外赃款赃物
本报讯 我国首份国家反洗钱战略———《中国２００８－２０１２年反洗钱战略》３０日正式对外发布。《战略》提出，要充分利用反洗钱国际平台，实现追偿我国犯罪分子境外赃款赃物的目标。运用司法协助条约或以互惠为基础密切与有关国家和地区的合作，通过司法协助途径促进中国境外追偿工作。
《战略》要求，要依法建立和完善央行与金融监管部门之间、央行与其他行政主管部门之间的监管协调制度，建立监管信息交流机制。开展与私营部门对话和协商，指导相关部门和行业自律组织制定反洗钱指引，督促行业自律。
《战略》指出，应逐步减少可疑交易的客观标准，强化金融机构的自主识别能力。指导金融机构在客观指标基础上充分发挥主观能动性，逐步实现以主观分析为主，辅以客观指标的可疑交易报告形成方法，提高可疑交易报告的情报价值。
根据《战略》部署，在反洗钱工作部际联席会议制度框架下，央行将与财政部、商务部、住房城乡建设部、司法部等部门对特定非金融行业的洗钱风险及对策成立专题组，开展联合调研，研究制定特定非金融行业的反洗钱制度。
与此同时，还要加强反洗钱行政主管部门与公安、海关、税务、民政等执法部门，银行业、证券期货业、保险业等金融监管机构和外汇管理部门在政策制定、信息共享和案件查处方面的合作力度，逐步建立情报会商、联合办案和案件通报制度。
《战略》还提出，要加强国家反洗钱数据库建设，积极推进与相关部门的信息共享机制建议，加强与公安身份信息、贸易进出口信息、税收征管信息、工商注册信息、民政注册信息系统的联系，提高反洗钱情报信息的准确性和有效性。
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