鞍钢股份有限公司２００９年第二次临时股东大会、２００９年第一次内资股类别股东会议、２００９年第一次外资股类别股东会议决议公告
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证券时报 |
发布时间： |
2009年09月19日 03:22 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有增加、否决或变更议案。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
１、召开时间
现场会议召开时间为：２００９年９月１８日上午九时整开始举行公司２００９年第二次临时股东大会、２００９年第一次内资股类别股东会议、２００９年第一次外资股类别股东会议
２、网络投票时间为：２００９年９月１７日－２００９年９月１８日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００９年９月１８日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年９月１７日１５：００至２００９年９月１８日１５：００期间的任意时间。
３、股权登记日：２００９年８月１９日
４、召开地点：鞍钢东山宾馆会议室（中国辽宁省鞍山市铁东区东风街１０８号）
５、召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司Ａ股股东提供网络形式的投票平台，Ａ股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
６、召集人：公司董事会
７、主持人：公司董事会秘书付吉会先生
８、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
１、２００９年第二次临时股东大会出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数为４６人，代表股份数量为５，２５６，３２２，２３５ 股，占公司有表决权股份总数的比例为７２．６５％。
其中内资股股东及股东授权委托代表人数为４５，代表股份数量为５，０２１，５９５，７６６股，占公司有表决权股份总数的比例为６９．４１％；外资股股东及股东授权委托代表人数为１人，代表股份数量为２３４，７２６，４６９股，占公司有表决权股份总数的比例为３．２４％。
２、２００９年第一次内资股类别股东会出席情况
出席会议的内资股股东及股东授权委托代表人数为７，代表股份数量为４，８８２，３３４，００９股，占公司有表决权内资股股份总数的比例为７９．４０％。
３、２００９年第一次外资股类别股东会出席情况
出席会议的外资股股东及股东授权委托代表人数为１人，代表股份数量为１００，２３８，０３７股，占公司有表决权外资股股份总数的比例为９．２３％。
二、提案审议情况
本次会议采取记名方式投票表决。
本次会议议案具体内容详见于２００９年７月２３日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《鞍钢股份有限公司第五届董事会第二次会议决议公告》。
（一）２００９年第二次临时股东大会提案表决情况
１、获得出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议案形式批准了以下事项：
议案一、批准《关于公司新增发行Ｈ股的议案》
公司将新增发行Ｈ股并在香港联合交易所有限公司（“香港联交所”）主板上市（以下简称“本次Ｈ股发行”）。
（１）发行种类
本次Ｈ股发行为向境外投资者发行并在香港联交所的主板挂牌上市的面值为每股人民币１．００元的Ｈ股。
表决情况：
同意５，２５１，９６９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９２％；反对３，６２４，７００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０７％；弃权７２８，０００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对３４，７００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３０，４０８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９８．１６％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的１．５３％；弃权７２８，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３１％。
表决结果：通过。
（２）发行规模
本次Ｈ股发行的发行总量为不超过２１７，１６０，０００股，占目前公司Ｈ股股数之２０％。
表决情况：
同意５，２５１，９６９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９２％；反对３，６２４，７００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０７％；弃权７２８，０００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对３４，７００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３０，４０８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９８．１６％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的１．５３％；弃权７２８，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３１％。
表决结果：通过。
（３）发行对象
本次Ｈ股发行对象为独立于本公司、并非本公司的关连人士的境外自然人、机构投资者及其他合资格投资者。
表决情况：
同意５，２５１，９６９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９２％；反对３，６２４，７００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０７％；弃权７２８，０００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对３４，７００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３０，４０８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９８．１６％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的１．５３％；弃权７２８，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３１％。
表决结果：通过。
（４）定价方式
本次Ｈ股发行定价将在充分考虑本公司现有股东利益的前提下，根据国际惯例，依据当时国际资本市场情况，参照当时公司Ｈ股股价走势以及同类公司在国际市场的估值水平进行定价。
表决情况：
同意５，２５１，９６９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９２％；反对３，６２４，７００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０７％；弃权７２８，０００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对３４，７００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３０，４０８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９８．１６％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的１．５３％；弃权７２８，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３１％。
表决结果：通过。
（５）滚存利润
为实施本次Ｈ股发行的计划，须对发行股票前滚存利润作出安排。公司本次Ｈ股发行前滚存利润由本次发行前后的新老股东享有。
表决情况：
同意５，２５１，９５２，３８１股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９２％；反对３，６４１，８５４股，占参与表决的有效表决票总数的０．０７％；弃权７２８，０００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５４３，９１２股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对５１，８５４股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３０，４０８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９８．１６％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的１．５３％；弃权７２８，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３１％。
表决结果：通过。
（６）决议有效期
本次发行方案的有效期为公司审议批准本次发行的股东大会（以下简称“股东大会”）及公司内资股股东、Ｈ股股东各自的类别股东会议（“类别股东会议”）通过后１２个月内有效。
表决情况：
同意５，２５１，９６９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９２％；反对３，６２４，７００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０７％；弃权７２８，０００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对３４，７００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３０，４０８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９８．１６％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的１．５３％；弃权７２８，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３１％。
表决结果：通过。
议案二、批准《关于授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案》
全权授权公司董事会处理公司本次Ｈ股发行的有关事宜。授权期限为股东大会及类别股东会议审议通过后１２个月。
表决情况：
同意５，２５４，３６２，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９６％；反对１，２１０，４００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权７４９，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６０，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对１４，４００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２１，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３２，８０２，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．１８％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权７２８，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３１％。
表决结果：通过。
议案三、批准《关于公司发行Ｈ股募集资金用途的议案》
公司本次发行Ｈ股募集资金（不包含按照有关规定减持国有股所募集的资金）在扣除发行费用后将用于补充流动资金。
表决情况：
同意５，２５４，３６０，３８１股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９６％；反对１，２３２，８５４股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权７２９，０００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５５７，９１２股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对３６，８５４股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权１，０００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意３２，８０２，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．１８％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权７２８，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３１％。
表决结果：通过。
议案四、批准《关于公司在银行间债券市场发行短期融资券的议案》
为了调整融资结构，降低公司资金成本，公司将在银行间债券市场发行累计本金总额不超过人民币６０亿元的短期融资券。
（１）发行金额
在中国境内银行间债券市场发行短期融资券，累计本金总额不超过人民币６０亿元。
表决情况：
同意５，２５５，０５９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９８％；反对１，２０９，４００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权５３，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对１３，４００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２１，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３３，４９８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．４８％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权３２，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．０１％。
表决结果：通过。
（２）发行批次、额度及期限
分２期发行，每期发行额度为３０亿元，每期发行期限为不超过３６５天（含３６５天）。
表决情况：
同意５，２５５，０５９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９８％；反对１，２０９，４００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权５３，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对１３，４００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２１，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３３，４９８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．４８％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权３２，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．０１％。
表决结果：通过。
（３）发行利率确定方式及分析
发行利率预计在２％至２．５％之间，实际利率将取决于发行当时的ＳＨＩＢＯＲ利率水平。
表决情况：
同意５，２５５，０５９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９８％；反对１，２０９，４００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权５３，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对１３，４００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２１，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３３，４９８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．４８％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权３２，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．０１％。
表决结果：通过。
（４）发行对象
为全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。
表决情况：
同意５，２５４，９７４，７３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９７％；反对１，２９４，２００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权５３，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０１％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，４７６，２６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对９８，２００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２１，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３３，４９８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．４８％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权３２，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．０１％。
表决结果：通过。
（５）募集资金用途
主要用于偿还银行借款，调整融资结构，降低资金成本。
表决情况：
同意５，２５５，０９１，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９８％；反对１，２０９，４００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权２１，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对１３，４００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２１，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３３，５３０，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．４９％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（６）决议有效期
有效期为股东大会通过之日起二十四个月。
表决情况：
同意５，２５５，０５９，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９８％；反对１，２０９，４００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权５３，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对１３，４００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２１，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３３，４９８，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．４８％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权３２，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．０１％。
表决结果：通过。
（７）对董事会办理本次发行具体事宜的授权
授权公司董事会根据公司需要和市场条件在上述发行方案内，全权决定和办理与本次发行有关的事宜。
表决情况：
同意５，２５５，０９１，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９８％；反对１，２０９，４００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权２１，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６１，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对１３，４００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２１，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３３，５３０，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．４９％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
２、获得出席会议股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的二分之一以上通过，会议以普通决议案形式批准了以下事项：
议案五、选举邝志杰先生为公司第五届董事会独立董事
表决情况：
同意５，２５５，０９０，５３５股，占参与表决的有效表决票总数的９９．９８％；反对１，２０９，４００股，占参与表决的有效表决票总数的０．０２％；弃权２２，３００股，占参与表决的有效表决票总数的０％。
其中：
内资股股东表决情况
同意５，０２１，５６０，０６６股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对１３，４００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权２２，３００股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
外资股股东表决情况
同意２３３，５３０，４６９股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．４９％；反对１，１９６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．５１％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（二）２００９年第一次内资股类别股东会提案表决情况
获得出席会议内资股股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议案形式批准了以下事项：
议案一、批准《关于公司新增发行Ｈ股的议案》
（１）发行种类
表决情况：
同意４，８８２，３３４，００９股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（２）发行规模
表决情况：
同意４，８８２，３３４，００９股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（３）发行对象
表决情况：
同意４，８８２，３３４，００９股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（４）定价方式
表决情况：
同意４，８８２，３３４，００９股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（５）滚存利润
表决情况：
同意４，８８２，３３４，００９股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（６）决议有效期
表决情况：
同意４，８８２，３３４，００９股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
议案二、批准《关于授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案》
表决情况：
同意４，８８２，３３４，００９股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
议案三、批准《关于公司发行Ｈ股募集资金用途的议案》
表决情况：
同意４，８８２，３３４，００９股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的１００％；反对０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％；弃权０股，占参与表决的内资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（三）２００９年第一次外资股类别股东会提案表决情况
获得出席会议外资股股东（包括股东授权委托代表）所持表决权的三分之二以上通过，会议以特别决议案形式批准了以下事项：
议案一、批准《关于公司新增发行Ｈ股的议案》
（１）发行种类
表决情况：
同意９７，５２２，０３７股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９７．２９％；反对２，７１６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的２．７１％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（２）发行规模
表决情况：
同意９６，６３８，０３７股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９６．４１％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的３．５８％；弃权股份数为１０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．０１％。
表决结果：通过。
（３）发行对象
表决情况：
同意９７，５２２，０３７股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９７．２９％；反对２，７１６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的２．７１％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（４）定价方式
表决情况：
同意９６，６４８，０３７股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９６．４２％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的３．５８％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（５）滚存利润
表决情况：
同意９７，５２２，０３７股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９７．２９％；反对２，７１６，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的２．７１％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
（６）决议有效期
表决情况：
同意９６，６４８，０３７股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９６．４２％；反对３，５９０，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的３．５８％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
议案二、批准《关于授权公司董事会处理与公司本次发行上市有关事宜的议案》
表决情况：
同意９９，９１６，０３７股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．６８％；反对３２２，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３２％；弃权０股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
议案三、批准《关于公司发行Ｈ股募集资金用途的议案》
表决情况：
同意９９，９１６，０３７股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的９９．６８％；反对３２２，０００股，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０．３２％；弃权０股份数为，占参与表决的外资股股份有效表决票总数的０％。
表决结果：通过。
三、出席会议前十大Ａ股股东的表决情况
见附件一、附件二。
四、律师出具的法律意见
本次临时股东大会及类别股东会经北京金杜律师事务所唐丽子律师、杨广水律师见证，并出具法律意见书。
结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席本次股东大会的股东或股东代理人的资格及表决程序等相关事宜符合相关法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效；股东会决议合法有效。
五、备查文件
１、鞍钢股份有限公司２００９年第二次临时股东大会、２００９年第一次内资股类别股东会、２００９年第一次外资股类别股东会决议及会议记录。
２、北京金杜律师事务所关于本次临时股东大会及类别股东会的法律意见书。
鞍钢股份有限公司
董事会
２００９年９月１８日
附件一
２００９年第二次临时股东大会参会前十大Ａ股股东的表决情况
附件二
２００９年第一次内资股类别股东会议参会前十大股东的表决情况
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