西部金属材料股份有限公司2009年第六次临时股东大会决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年09月17日 03:59 |
作者： |
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本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称"公司"）2009年第六次临时股东大会于2009年9月16日上午10：00在西安市高新区科技三路56号公司401会议室召开，会议采取现场投票方式。出席本次会议的股东及股东代表5名，代表有表决权的股份118,498,634股，占公司总股本的67.86%。本次会议由董事会召集，副董事长巨建辉先生主持，公司董事、监事、董事会秘书和见证律师出席了会议，高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法规及《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
1.审议通过《关于办理公司注册资本变更登记等事宜的议案》。
同意将公司注册资本变更为人民币17,463万元，授权董事长奚正平先生签署与工商变更相关的文件。
表决结果：同意118,498,634股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
2.审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
表决结果：同意118,498,634股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
3．审议通过《关于向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度的议案》。
同意公司向航天科技财务有限责任公司申请综合授信额度人民币40,000万元，其中14,000万元以西部钛业有限责任公司的资产作抵押。
授权经营层在授信额度内办理融资事宜，授权期限自股东大会审议批准之日起一年。为了控制风险，2009年度公司总贷款额度不超过80,000万元。
表决结果：同意118,498,634股，反对0股，弃权0股。同意股数占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的100%。
三、律师见证情况
北京市金诚同达律师事务所西安分所方燕律师及田磊律师出席本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股东大会出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序有效。
四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2009年第六次临时股东大会决议；
2．北京市金诚同达律师事务所西安分所出具的《关于西部金属材料股份有限公司2009年第六次临时股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
二○○九年九月十七日
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2009-060
西部金属材料股份有限公司
关于为控股子公司担保进展情况公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
2009年2月17日召开的西部金属材料股份有限公司（以下简称：公司或西部材料）第三届董事会第十五次会议和2009年3月6日召开的公司2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于为控股子公司西安天力金属复合材料有限公司提供担保的议案》。同意为西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为1.6亿元的融资担保额度，担保期限为一年。详见《关于为控股子公司担保的公告》（2009-005），刊载于2009年2月19日《证券时报》和巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。
2009年9月15日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司西安分行签署了《最高额保证合同》（编号：ZB7201200928047801），合同约定在2009年9月15日至2010年9月14日期间，对西安天力金属复合材料有限公司在上海浦东发展银行股份有限公司西安分行办理业务形成的所有负债，公司提供最高额为4,000万元的担保。
本次签订的4,000万元最高额担保在公司2009年第一次临时股东大会批准的1.6亿元担保额度范围内。
二、被担保人基本情况
被担保人：西安天力金属复合材料有限公司
注册地址：西安市经济技术开发区泾渭工业园西金路
注册资本：7,000万元人民币
法定代表人：高文柱
公司持股比例：60%
经营范围：金属材料、金属复合材料及深加工产品的开发、生产和销售；非标设备的设计、技术咨询和制造。
截至2008年12月31日，西安天力金属复合材料有限公司总资产为27,332.28万元，总负债为16,503.91万元，净资产为10,828.37万元，2008年实现营业收入36,808.51万元，利润总额3,292.26万元，净利润为2,892.07万元。
三、董事会意见
同意为西安天力金属复合材料有限公司提供最高额为1.6亿元的融资担保额度，担保期限为一年。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止本公告日，公司累计为西安天力金属复合材料有限公司提供担保7,900万元（注：已签订最高额保证合同12,400万元，实际发生担保7,900万元）；
截止本公告日，公司累计对外担保9,400万元（注：已签订最高额保证合同15,400万元，实际发生担保9,400万元），占最近一期经审计净资产的11.04%。
无对外逾期担保。
五、备查文件
1、公司三届十五次董事会决议；
2、公司2009年第一次临时股东大会决议；
3、最高额保证合同。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2009年09月17日
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