| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年02月19日 03:38 |
作者： |
贾壮 |
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本报讯 国家外汇管理局副局长邓先宏介绍说，2008年，国家外汇管理部门和有关部门密切配合，加大了打击力度，共破获24起地下钱庄案件，破获11起网络炒汇案件，53起非法买卖外汇和骗购外汇的案件，查获超过90个非法交易窝点，总共涉及金额95.3亿美元。
从目前情况看，地下钱庄仍然很猖獗，涉案规模也比较大，特别是其具有隐蔽性，而且与其他的犯罪活动交织在一起。因此，2009年将继续打击以兑换为主的地下钱庄和其他外汇领域的违法犯罪活动。
据了解，外汇局将与公安等部门联合行动，把打击以兑换为主的地下钱庄作为重点。对于地下钱庄与赌博、洗钱、网络炒汇等等交织在一起的犯罪活动予以严厉打击。对风险较大的资金流动环节，要有针对性地加大外汇业务的合规性专项检查，特别是对一些金融机构要加大合规性业务检查力度。（贾 壮）
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