| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月12日 03:04 |
作者： |
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据新华社电 据美联社报道，英国莱斯银行因帮助客户逃避美国对苏丹、伊朗和利比亚业务交易的制裁而遭到起诉，9日同意支付3.5亿美元罚款。
当日在华盛顿联邦法院，英国莱斯银行承认对非法操作负有责任。美国司法部说，早在1995年，英国莱斯银行就开始通过所谓的“剥离”过程故意隐瞒客户信息，逃过美国金融机构的监管，为被美国制裁的国家或个人提供金融服务。
美国司法部部长助理马修·弗里德里希说，10多年以来，英国莱斯银行一直帮助来自被美国制裁的国家的资金以匿名方式通过美国的金融系统。
英国莱斯银行为结束司法部和纽约地区检察官的调查，放弃上诉，并同意将违法信息归档，还承诺在接下来２年时间内全力配合美国司法部门的工作，向其提供资金转账记录。
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