深圳南山热电股份有限公司第五届董事会临时会议决议公告
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| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2009年01月06日 04:14 |
作者： |
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳南山热电股份有限公司（以下简称“公司”）于２００８年１２月３１日以书面形式发出第五届董事会临时会议通知，会议于２００９年１月５日（周一）上午１０：００时，在深圳市华侨城汉唐大厦１７楼公司会议室召开。会议应到董事１５人，实际到会董事１２人，其中仲澄溧董事因故未能出席会议，授权王建彬副董事长代为出席并行使表决权；黄速建独立董事、周成新独立董事因公未能出席会议，授权于秀峰独立董事代为出席并行使表决权；此外，公司６名监事以及董事会秘书列席了会议。出席会议的人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由杨海贤董事长主持，以全票审议通过以下议案并形成相关决议：
一、审议通过《关于更换董事的议案》；
同意仲澄溧先生因退休原因，不再担任公司第五届董事会董事，并同意公司股东深圳市广聚电力投资有限公司推荐李洪生先生为公司第五届董事会董事候选人。董事会对仲澄溧董事在任职期间所做的工作给予了充分的肯定并表示衷心感谢！
该议案尚须提交公司２００９年度第一次临时股东大会审议。
二、审议通过《关于召开２００９年度第一次临时股东大会的议案》。
详见同日公告的《关于召开２００９年度第一次临时股东大会的通知》。
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月六日
附：
董事候选人简历
李洪生先生：男，１９６３年７月出生，中共党员。１９８３年毕业于大连海事大学，２００３年取得天津大学工程硕士学位。１９９９年—２０００年，任中远（香港）置业有限公司副总经理；２０００年—２００４年，任中远（香港）工贸控股有限公司副总经理；２００４年起，任深圳市深南石油（集团）有限公司董事、深圳市广聚能源股份有限公司董事财务总监；２００７年７月－１２月任深圳市广聚能源股份有限公司董事常务副总经理；现任深圳市广聚能源股份有限公司董事总经理、深圳市广聚电力投资有限公司董事长、深圳市深南石油（集团）有限公司董事。
董事候选人李洪生先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有公司股票，亦没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。
深圳南山热电股份有限公司关于
召开２００９年度第一次临时股东大会的通知
本公司及董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１、召集人：公司董事会
２、本次股东大会会议召开经第五届董事会临时会议审议通过，召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
３、召开时间：２００９年１月２１日（周三）上午１０：３０时
４、召开方式：现场投票
５、出席对象：截止２００９年１月１４日下午１５：００时，深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；公司董事、监事及高级管理人员；本公司聘请的律师。
６、召开地点：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司会议室
二、会议审议事项
１、审议《关于更换董事的议案》。
该项议案已经公司第五届董事会临时会议审议通过，具体内容请参考公司于本日发布的第五届董事会临时会议决议公告（公告编号：２００９－００１号）。
三、会议登记办法
１、法人股股东持法人单位证明、法人授权委托书和股东代理人身份证办理登记手续；
２、个人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；授权委托代理人持身份证、授权委托书（详见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记。
３、登记时间：２００９年１月２０日下午１４：００－１７：００时，亦可于会前半小时到会场办理登记手续。
４、登记地址：深圳市华侨城汉唐大厦十七楼公司董事会秘书处
四、其它事项
１、本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
２、联系电话：０７５５－２６９４８８８８ 传真：０７５５－２６００３６８４
３、联系人：刘艳敏
４、公司地址：广东省深圳市南山区华侨城汉唐大厦１７楼
５、邮政编码：５１８０５３
特此公告
深圳南山热电股份有限公司
董 事 会
二○○九年一月六日
附件：
深圳南山热电股份有限公司
２００９年度第一次临时股东大会授权委托书
兹全权委托 先生／女士（身份证号码： ）代表本人出席２００９年１月２１日在深圳华侨城汉唐大厦１７楼会议室召开的公司２００９年度第一次临时股东大会，并按下列授权代为行使表决权。
［注］：在“同意”、“反对”或“弃权”项下打√
１、委托人姓名： 委托人身份证号码：
２、委托人证券帐户卡号码： 委托人持股数：
３、受托人姓名： 受托人身份证号码：
委托人签名：
（注：本授权委托书复印件有效。）
委托书签发日期： 年 月 日
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