| 来源： |
证券时报 |
发布时间： |
2008年12月31日 03:54 |
作者： |
|
| |
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司董事会于２００８年１２月３０日收到公司董事长徐利英女士的书面辞职报告。徐利英女士因个人原因申请辞去所担任的公司董事长职务。徐利英女士的辞职不会影响公司生产经营正常进行，根据法律、法规、其他规范性文件和《公司章程》的有关规定，上述辞职报告自２００８年１２月３０日送达公司董事会时生效。
徐利英女士辞去公司董事长职务后继续留任公司董事。公司对徐利英女士在担任公司董事长期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日
江苏澳洋科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议于２００８年１２月２５日以通讯方式发出会议通知，于２００８年１２月３０日上午在本公司三楼会议室召开。会议应出席会议董事９ 名，实际出席董事９名，公司监事及部分高管列席了会议。会议由公司董事徐利英女士主持，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。会议经认真审议，通过如下议案：
一、审议通过《关于选举董事长的议案》。
选举沈学如先生（简历附后）为公司董事长。
同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
二、审议通过《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》
本公司的控股子公司阜宁澳洋因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其它综合授信业务，公司同意为其自２００９年１月１日至２０１０年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币３０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
同意：９票；反对：０票；弃权：０票。
本议案须提交公司股东大会审议。
本议案的详细内容请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《关于为子公司提供担保的公告》。
三、决定于２００９年１月１５日下午１４：００在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开２００９年第一次临时股东大会。
会议议题：１、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》
同意：９票；反对：０票；弃权：０票
《股东大会通知》刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日
附件一：
相关人员简历
沈学如先生，男，汉族，生于一九五四年二月，大专文化，高级经济师。历任张家港市毛纺织染总厂书记兼厂长、江苏华纺（集团）公司董事长兼总经理及党总支书记、江苏省张家港经济开发区管委会副主任。曾获江苏省劳动模范、江苏省乡镇企业家、中国纺织行业企业家创业奖等荣誉。现任澳洋集团有限公司董事长、总经理、党委书记、江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司董事长、江苏澳洋纺织实业有限公司董事长、江苏澳洋医疗投资管理有限公司董事长、张家港澳洋医院有限公司董事长、江苏格玛斯特种织物有限公司董事长、张家港澳洋进出口有限公司董事长、江苏澳洋置业有限公司董事长、张家港华盈彩印包装有限公司董事、张家港扬子纺纱有限公司董事、张家港博盛金属制品有限公司董事、张家港润盛科技材料有限公司董事，本公司第三届董事会董事。
沈学如先生是本公司实际控制人，通过控股股东澳洋集团间接持有本公司１９．９５％股权。没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
江苏澳洋科技股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、担保情况概述
本公司控股子公司阜宁澳洋科技有限责任公司（以下简称“阜宁澳洋”）因生产经营需要，拟向银行申请流动资金借款和其他综合授信业务，本公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》，同意为其自２００９年１月１日至２０１０年１月３１日期间内与银行发生的流动资金借款和其他综合授信业务提供担保，担保金额不超过人民币３０，０００万元，实际担保金额、种类、期限等以担保合同为准，具体办理担保时与相关银行签订担保合同。
根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０ 号文有关问题的说明》，上述担保事项须提请本公司股东大会审议。
二、被担保方的基本情况
阜宁澳洋是本公司的控股子公司，本公司持有其９６．６４％的股权；叶荣明、程言俊分别持有其２．５２％、０．８４％的股权。
截至２００８年１１月３０日，阜宁澳洋资产总额为１，０８１，２１７，８１０．２０元，负债总额为５９１，４２３，２５５．８９元，净资产为４８９，７９４，５５４．３１元，资产负债率为５４．７０％（以上数据未经审计）。
三、担保事项具体情况
１、担保方：江苏澳洋科技股份有限公司
２、被担保方：阜宁澳洋科技有限责任公司
３、担保方式：保证担保。
４、被担保的主债权金额：不超过人民币３０，０００万元。
５、被担保的主债权发生期间：２００９年１月２日至２０１０年１月３１日。
６、担保合同签订情况：截至目前，本公司尚未签订担保合同。
四、担保的风险
阜宁澳洋２００９年１月１日止２０１０年１月３１日拟向银行申请的借款和综合授信业务，是根据其自身生产规模和信用状况作出的，公司为其提供担保有利于促进其发展，可解决其业务发展对资金的需求。
公司持有其９６．６４％的股权，对其有绝对的控股权和控制力，为其提供的担保风险较小、可控性强。
五、公司独立董事和保荐机构意见
１、公司独立董事发表意见如下：
“江苏阜宁澳洋科技有限责任公司根据自身生产规模及信用状况，拟向银行申请流动资金借款和其它综合授信业务，是为了满足自身生产经营的需要。公司持有其９６．６４％的股权，对其有绝对的控股权和控制力，为其提供的担保风险较小、可控性强，公司为其提供担保符合公司全体股东的利益。
上述担保符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》以及《关于执行证监发［２００５］１２０ 号文有关问题的说明》等相关规定和本公司《对外担保制度》对于担保审批权限的规定，其决策程序合法、有效。我们同意根据上述规定将该议案提交公司股东大会审议。”
２、公司保荐机构兴业证券发表了如下意见：
“公司本次担保有利于满足阜宁澳洋日常生产经营需要，解决目前面临的资金压力，谋求未来更好的发展。请阜宁澳洋谨慎且有序使用担保额度内的贷款，科学降低财务费用，提高偿债能力，防范财务风险。
公司为阜宁澳洋提供担保事项已经公司第三届董事会第十三次会议审议通过，履行了必要的程序，独立董事也就对外担保事项发表了独立意见，符合中国证监会及深圳证券交易所的有关规定，拟刊登的公告对上述事项进行了充分的披露，不存在遗漏。但本次担保事项尚需提交公司股东大会审议批准。”
六、截至信息披露日累计对外担保和逾期担保数量
截止信息披露日，本公司实际对外担保累计为人民币６４，０００万元，全部为对控股子公司提供的担保，其中为玛纳斯澳洋科技有限责任公司提供担保１３，０００万、为阜宁澳洋提供担保５１，０００万；公司控股子公司累计对外担保金额为１５，０００万元，全部为玛纳斯澳洋为其合并范围内的子公司玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司提供的担保。公司及控股子公司累计对外担保合计７９，０００万元，占最近一期（２００７年度）经审计合并报表总资产的３２．０９％、净资产的７１．８９％。
前述公司及控股子公司累计对外担保金额，以公司与相关银行签署的最高额保证合同金额计算，与最高额借款合同相对应的实际借款余额截至信息披露日合计为４７，２００万元，其中阜宁澳洋１９，２００万、玛纳斯澳洋科技有限责任公司１３，０００万、玛纳斯新澳特种纤维有限责任公司１５，０００万。上述借款担保均未超过公司决议的批准数额。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
七、备查文件
１、《江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
２、《独立董事关于为控股子公司担保的独立意见》
３、《兴业证券股份有限公司关于江苏澳洋科技股份有限公司为子公司担保的核查意见》
特此公告
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日
江苏澳洋科技股份有限公司
关于召开２００９年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决定，于２００９年１月１５日（星期四）下１４：００在张家港市澳洋国际大厦十一楼会议室召开公司２００９年第一次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：
一、会议审议事项
１、《关于为阜宁澳洋科技有限责任公司流动资金借款提供担保的议案》。
上述议案的详细内容，刊登在同日《证券时报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
二、召开会议基本情况
１、召开方式：本次股东会议采取现场投票和网络投票的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
２、现场会议召开时间为：２００９年１月１５日下午１４：００开始。
３、网络投票时间：２００９年１月１４日－２００９年１月１５日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００９年１月１５日上午９：３０至１１：３０，下午１：００至３：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为２００９年１月１４日下午３：００至２００９年１月１５日下午３：００期间的任意时间。
４、股权登记日：２００９年１月８日；
５、现场会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室。
６、召集人：江苏澳洋科技股份有限公司董事会。
７、出席对象：
（１）凡２００９年１月８日下午３ 时深圳证券交易所交易结束时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。自然人股东应本人亲自出席股东大会，本人不能出席的，可委托授权代理人出席；法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席。（授权委托书式样附后）；
（２）本公司董事、监事及高管人员；
（３）保荐机构、公司聘请的律师等相关人员。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式
（１）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（２）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和股东账户卡进行登记；
（３）异地股东可以书面信函或传真办理登记；
（４）现场参会人员的食宿及交通费用自理。
（二）登记时间：２００９年１月１４日（９：００－－１１：００、１４：００－－１６：００）。
（三）登记地点：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路０１８号江苏澳洋科技股份有限公司董事会秘书室。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序
（一）采用交易系统投票的投票程序
１、本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００９年１月１５日上午９：３０－１１：３０，下午１：００－３：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
２、投票代码：３６２１７２；投票简称：澳洋投票
３、股东投票的具体程序为
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２１７２；
（３）输入对应申报价格：在＂买入价格＂项下输入对应的申报价格，具体情况如下表：
注：股东申报一笔买入委托可对一项议案进行投票，多个议案按任意次序多笔委托；如欲快速对全部议案统一投票，可选择申报买入总议案。
（４）在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
（６）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
（二）采用互联网投票的身份认证与投票程序
（１）股东获取身份认证的具体流程：股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
ａ、申请服务密码
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“密码服务”专区；填写“姓名”、“身份证号”、“证券帐户”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如成功申请，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如激活指令是上午１１：３０ 之前发出的，则服务密码当日下午１３：００ 即可使用；如激活指令是上午１１：３０ 之后发出的，则次日方可使用。服务密码激活后长期有效，参加其他公司网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
ｂ、申请数字证书
股东可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。具体操作参见深交所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）“证书服务”栏目。
（２）股东根据获取的服务密码或数字证书登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票：
ａ、登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司网上股东大会列表”选择“澳洋科技２００９年第一次临时股东大会投票”；
ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登陆；
ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；确认并发送投票结果。
（３）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００９年１月１４日下午３：００至２００９年１月１５日下午３：００期间的任意时间。
五、投票注意事项
（一）网络投票不能撤单；
（二）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（三）同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
（四）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击＂投票查询＂功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的证券公司营业部查询。
六、其他事项
１、本次临时股东大会会期半天，现场会议与会股东食宿及交通费自理。
２、现场会议地点：张家港市杨舍镇塘市澳洋国际大厦十一楼会议室。
３、联系方式
联系人：周永超、丁光辉
电话：０５１２－５８５９８６９９
传真：０５１２－ ５８５９８５５２
地址：江苏省张家港市杨舍镇塘市镇中路０１８号 邮政编码：２１５６１８
七、备查文件
《江苏澳洋科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。
特此公告。
江苏澳洋科技股份有限公司董事会
二〇〇八年十二月三十一日
委 托 书
委托人：
委托人身份证号码：
委托人证券帐户：
委托人持股数量：
受托人：
受托人身份证号码：
授权委托有效日期：
兹委托 先生／女士代表本人（本公司）出席江苏澳洋科技股份有限公司２００９年第一次临时股东大会，并按以下投票指示代表本人（本公司）进行投票。
注：１、上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
２、如委托人未作任何投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。
委托人签名（盖章）
２００９年１月 日
|
| |
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
